الثلاثاء، 17 مارس، 2015

سويس ليكس" يبدأ في نشر أصحاب الحسابات البنكية السرية : وهذه ابرز الاسماء الجزائرية

جيلالي مهري و ياسف سعدي والوزير السابق رجيمي اهم الأسماء الجزائرية.

كشفت قاعدة بيانات أولية خاصة بفضيحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال المعروفة باسم "سويس ليكس" التي عصفت بالبنك السويسري "اتش اس بي سي"عن وجود عدد هام من الجزائريين ممن يملكون حسابات بنكية سرية في هذا المصرف المشبوه, من ضمنهم رجال أعمال و وزراء ومجاهدين وأسماء مجهولة ومشبوهة لجزائريين مقيمين في فرنسا و إسرائيل , فيما احتلت الجزائر المرتبة 55 عالميا من حيث عدد اموال الجزائريين المودعة في بنك "اتش اس بي سي" بمبلغ 671 مليون دولار. و ضمت القائمة الأولية للجزائريين الذين يملكون حسابات بنكية في المصرف السويسري"اتش اس بي سي" الذي طالتها مؤخرا فضيحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال المعروفة بفضيحة "سويس ليكس" 53 جزائريا , أبرزهم رجل الأعمال جيلالي مهري مالك مؤسسة بيبسي و صاحب مصنع الخمور بملبغ 34 مليون دولار , والمجاهد السيناتور ياسف سعدي حوالي نصف مليون دولار, و وزير الصحة السابق البروفيسور مراد رجيمي , و حمودي عمار صاحب مؤسسة بيمو للبسكويت ب10 مليون دولار , و بوضياف بن عصمان " صاحب مؤسسة إزيس" و بشير ولد زميرلي الإداري السابق في صفوف فريق نصر حسين داي بمبلغ 5.6 مليون دولار , إضافة إلى مؤسسة مجهولة تحمل إسم "أورل نورد ستار كونسيلتيغ" ...أما الباقون فكلهم مجهولون وغير معروفين لدى الرأي العام الجزائري ومعظمهم أصحاب مقاولات وإطارات ومسؤولين في شركات دولية مقيمين خارج الوطن خاصة في فرنسا. كما جاء اسم المتورط الحالي في قضية الطريق سيار شرق غرب سيد أحمد تاج الدين إبن مدينة تلمسان والذي يملك حسابين مجهولين , فيما ضمت القائمة أيضا أسماء عشرة نساء جزائريات دون أن تكشف البيانات عن طبيعة أعمالهن, فيما يبقى ورود اسم المجاهد ياسف سعدي ضمن هذه القائمة المشبوهة يحمل الكثير من الألغاز لدى الجزائريين كون سعدي ياسف صاحب وكالة إنتاج الأفلام السينما توغرافية " القصبة للأفلام" أنتج فيلما واحدا وهو معركة الجزائر.

وبحسب نفس البيانات التي كشف عنها الاتحاد الدوليي للصحفيين الاستقصائيين , فان قيمة أموال معظم هؤلاء الجزائريين تفوق عشرة ملايير يورو , ومعظمهم يملك حسابا سريا واحدا أو أكثر , لكن دون التأكيد على اتهامهم مباشرة بتهريب أموال من الجزائر نحو الخارج , لكون عملية تحويل هذه المبالغ المالية الهامة بالعملة الصعبة نحو حساباتهم البنكية السرية بمصرف "اتش اس بي سي" لم تتم انطلاقا من أشغالهم وأعمالهم هنا بالجزائر أو من خلال عمليات تحويل من بنوك جزائرية, وإنما تمت انطلاقا من دول أجنبية عديدة حيث يقيم معظمم هؤلاء المشبوهين بتهريب الأموال وتبييضها خاصة من فرنسا, إضافة إلى بعض الأسماء المتشابهة من الأقدام السوداء التي ولدت في فرنسا وتقيم حاليا في إسرائيل . قائمة الجزائريين : 1- لاوي رابح 2– لاوي عبد الكريم 3- قارة نورالدين 4- شباب عبد الحميد 5- غانيباردي سليم 6- بن شوفي رفيلة 7- حمودي عمار " صاحب مؤسسة بيمو" 8- نجاري عيسى 9- بوقادوم محمد 10- أميني دواد 11- نجاري طارق جيلالي 12- بن شوفي صونية 13- بيرولت فيليب 14- عقون دراجي 15- آيت توارس جعفر 16- بوقادوم درواز وهيبة 17- عمار بلعور 18- محفوظ فاطمة الزهراء 19- كريمات عين زرقة بادية 20 – حمدان يوسف 21- بلالوي نورالدين 22- بوضياف إلياس بلقاسم 23- عماري مريم 24- بن محروش مصطفى – 25 مصباحي مراد 26 – نجاري معطس سهيلة 27- حمدان شافاح 28- رجيمي مراد " وزير سابق للصحة " 29- درمون سالم 30- عبدو تاج الدين سيد أحمد 31- حماز راشف شريفة 32- بوعلقة محمد 33-محفوظ مليكة 34- مزيان مصطفى 35- بوجلال محمد 36- جويدر محمد 37- ولد زميرلي بشير " مسؤول سابق في نصر حسين داي " 38-بوضياف بن عصمان " صاحب مؤسسة إزيس" 39- تواتي مقران 40- مهري جيلالي " رجل أعمال " 41- قاسي موسى سليمان 42- مؤسسة أورل نورد ستار كونسيلتيغ 43- رزقي زكريا 44- بلارة أحمد 45 – ياسف محمد أمين 46- حماز عبد القادر 47- خير كريم 48- علامي سعيد 49 – حمودي سعيد باية 50- يحي سعاد 51- غماز مراد 52- دريادي عبد الرحمان 53- ياسف سعدي " مجاهد وسيناتور".
المصدر: البلاد

0 التعليقات:

إرسال تعليق

((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت))